赢鼎教育:关于修订公司章程公告(2019/01/08)
摘牌赢鼎资讯
2019-01-08 17:19:42
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公告日期:2019-01-08



公告编号:2019-004

证券代码:833173 证券简称:赢鼎教育 主办券商:光大证券

北京赢鼎教育科技股份有限公司关于修订《公司章程》公







本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会审议情况



北京赢鼎教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日收到股东王海涛(持有公司58,956,347股,持股比例为56.63%)提交的《关于修订公司章程的议案》。



董事会同意将《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:



原规定 修订后



第一百条董事会行使下列职权: 第一百条董事会行使下列职权:



(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

作; 作;



(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;



(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;



公告编号:2019-004

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算

方案; 方案;



(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案; 方案;



(六)编制公司定期报告或定期报告摘要; (六)编制公司定期报告或定期报告摘要;(七)制订公司增加或者减少注册资本、发 (七)制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案; 行债券或其他证券及上市方案;



(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

案; 案;



(九)在股东大会授权范围内,决定公司对 (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易等事项; 保事项、委托理财、关联交易等事项;



(十)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定并实施回购公司股份的方案,但

(十一)聘任或者解聘公司总经理;根据总 该等回购的股份仅能用于员工持股计划、股经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、 权激励;

财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬 (十一)决定公司内部管理机构的设置;

事项和奖惩事项; (十二)聘任或者解聘公司总经理;根据总

(十二)聘任或解聘公司董事会秘书,并决 经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、

定其报酬事项和奖惩事项; 财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬

(十三)调整公司控股子公司的机构设置及 事项和奖惩事项;

人事安排,根据规定向控股子公司或参股子 (十三)聘任或解聘公司董事会秘书,并决公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管 定其报酬事项和奖惩事项;



理人员的人选; (十四)调整公司控股子公司的机构设置及

(十四)制订公司的基本管理制度; 人事安排,根据规定向控股子公司或参股子

(十五)制订公司章程的修改方案; 公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管

(十六)向股东……
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