公告日期：2018-04-26

证券代码：833173 证券简称：赢鼎教育 主办券商：光大证券



北京赢鼎教育科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王海涛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》议案



1、议案内容



总经理王海涛代表公司管理层向董事会汇报2017年度公司经营



情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度公司董事会工作报告》议案



1、议案内容



2017年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>》议案



1、议案内容



公司拟定了《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>》议案



1、议案内容



公司拟定了《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>》议案



1、议案内容



议案详情参看公司同日公告的《北京赢鼎教育科技股份有限公司2017年年度报告》、《北京赢鼎教育科技股份有限公司2017年年度报



告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》议案



1、议案内容



为保障公司自有资金充裕，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2017年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表……
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