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发表于 2019-04-23 18:08:41 股吧网页版
明珠股份:关于召开2018年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23


公告编号:2019-008
证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及本公司章程、董事会议事规则的规定,合法有效。
(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年5月23日9时0分。

预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号:2019-008
(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的云南世博律师事务所杨栋律师。
(七) 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2018年年度报告及摘要》议案
(二)审议《玉溪明珠花卉股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案
(三)审议《2018年度董事会工作报告》议案
(四)审议《2018年度财务决算报告》议案;
(五)审议《2019年度财务预算报告》议案
(六)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构》议案

公告编号:2019-008
(七)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
(八)审议《2018年度权益分派预案》议案
(九)审议《2018年度监事会工作报告》议案
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二) 登记时间:2019年05月23日8时至8时30分
(三) 登记地点:玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:

地址:云南省玉溪市高新区腾霄路11号

邮政编码:653100

联系电话:0877-8888702

会务联系人:王志
(二) 会议费用:参加股东大会往返差旅费自理。

公告编号:2019-008
五、 备查文件目录
1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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