公告日期：2019-04-23

证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券



玉溪明珠花卉股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月08日，电话。5.会议主持人：董事长陈朋从

6.会议列席人员（如有）：公司第四届监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及本公司章程、董事会议事规则的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《2018年年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《玉溪明珠花卉股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

审议《玉溪明珠花卉股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案1.议案内容：

审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因公司2019年度日常性关联交易对象为玉溪明珠生物技术开发有限公司，而公司董事长陈朋从同时为该公司的法定代表人，因此公司董事长陈朋从回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司不进行利2018年度润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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