公告日期:2019-03-14
公告编号:2019-004
证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司
董事及高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第四次会议于2019年3月12日审议并通过:
提名王志为公司董事,任职期限三年,自第四届第四次董事会通过之日起至届满。
任命王志为公司董事会秘书,任职期限三年,自第四届第四次董事会通过之日起至届满。
任命邹丽荣为公司财务总监,任职期限三年,自第四届第四次董事会通过之日起至届满。
本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事董事,实际到会董事董事5人。会议由董事长陈朋从主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
公告编号:2019-004
(二) 被任免董监高人员情况
被提名董事王志持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书王志持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务总监邹丽荣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因
鉴于公司原董事兼董秘、副总经理何建国和原财务总监李锐华因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现董事会提名王志为公司第四届董事会董事,聘任王志为公司董事会秘书,聘任邹丽荣为公司财务总监。
(四) 新任董监高人员履历
董事兼董秘:王志,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于云南大学法学专业及长沙炮兵学院炮兵通信专业,大专学历;1984年07月至2003年1月在昆明77233部队服役,在14集团军炮四师担任科长;2003年03月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司,担任总经理助理;2018年07月担任公司副总经理,现任公司董事兼董秘。
财务总监:邹丽荣,女,汉族,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学会计学专业,本科学历;1997年-2001年在玉溪明珠生物技术开发有限公司担任出纳;2002年-2003
公告编号:2019-004
年在玉溪明珠生物技术开发有限公司担任会计;2004年-2014年在玉溪明珠花卉股份有限公司担任会计;2015年-2018年担任玉溪明珠花卉股份有限公司财务经理;现任公司财务总监。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述任免有利于公司生产发展、促进经营业绩增长,未产生不利因素。三、 备查文件
1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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