公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-003
证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年03月28日,上午9:00时。
预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名董事候选人的议案》议案
2018年12月29日，公司董事会收到董事兼董秘、副总经理何建国因个人原因导致的辞职报告。该辞职董事同时兼任董秘、副总经理，何建国辞职后不再担任公司其他职务。董事何建国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，何建国先生仍需履行董事职责。为保证董事会工作正常运行，现拟提名王志为第四届董事会董事候选人，和剩余4位董事陈朋从、申列东、赵晶、黄能钊组成第四届董事会，任期自第四届董事会第四次会议审议并通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经董事会核查，王志符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。三、 会议登记方法


公告编号：2019-003
（一） 登记方式
出席本次股东大会的股东应由其本人或由法定代表人/委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续，自然人出席的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东本人/法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。（二） 登记时间：2019年03月28日,上午8:30。
（三） 登记地点：玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：云南省玉溪市高新区腾霄路11号

邮政编码：653100

联系电话：0877--8888702

会务联系人：王志
（二） 会议费用：参加股东大会往返差旅费自理。
五、 备查文件目录
《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司
董事会
2019年3月14日

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