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发表于 2018-08-20 18:59:24 股吧网页版
明珠股份:第四届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-20



公告编号:2018-027

证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年08月03日电话通知

5.会议主持人:董事长陈朋从

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半

公告编号:2018-027

年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议,依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

2、《公司监事对2018年半年度报告的审核意见》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

监事会

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