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发表于 2018-08-20 18:57:34 股吧网页版
明珠股份:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-20



公告编号:2018-026

证券代码:833172 证券简称:明珠股份 主办券商:财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年08月03日电话通知

5.会议主持人:董事长陈朋从

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

与会董事均认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定,符合《公

公告编号:2018-026

司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于全国股份转让系统( http://www.neeq.com.cn)公开披露的《2018年半年度报告 》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

2、《公司董事对2018年半年度报告的确认意见》。

3、《公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见》。

4、《定期报告相关事项的说明与承诺》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

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