公告日期：2018-07-23

证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券
玉溪明珠花卉股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、董事、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年07月21日审议并通过：

选举陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日。

选举柴宝寿、姚鑫与职工代表监事赵刚组成公司第四届监事会，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日。

本次股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东20人，持有公司股份45,481,000股，占公司股份总数的98.8717%。

以上决议表决情况为：同意股数45,481,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
2、董事长、高级管理人员换届选举情况


根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年07月21日审议并通过：

选举陈朋从为公司第四届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

选举何建国为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。;

聘任王志为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

聘任余正云为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

聘任李锐华为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

以上表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年07月21日审议并通过：

选举柴宝寿为公司第四届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

以上表决情况：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年07月04日审议并通过：

选举赵刚为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

以上表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）选举/任命董监高人员情况

该选举董事兼董事长陈朋从先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.1739%。陈朋从先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法
律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事兼董事会秘书何建国先生持有公司股份193,000股，占公司股本的0.4196%。何建国先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事申列东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。申列东先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事赵……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。