公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-021

证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券



玉溪明珠花卉股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈朋从

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、股东大会议事规则的规定,合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数45,481,000股，占公司有表决权股份总数的98.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2017年12月31日届满，鉴于公司第四届董事会候选人提名工作尚未完成，公司决定董



公告编号：2018-021

事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延（该内容公司已于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露，详见《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，公告编号：2018-002）。依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊5名董事作为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自本次股东大会会议审议通过之日起计算，任期三年，即2018年07月21日-2021年07月20日。

2.议案表决结果：



同意股数45,481,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2017年12月31日届满，鉴于公司第四届监事会候选人提名工作尚未完成，公司决定监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延（该内容公司已于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露，详见《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，公告编号：2018-002）。依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名柴宝寿、姚鑫2名监事作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自本次股东大会会议审议通过之日起计算，任期三年，即2018年07月21日-2021年07月20日。2.议案表决结果：



同意股数45,481,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



公告编号：2018-021

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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三、 备查文件目录

《玉溪明珠花卉股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会


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