公告日期：2017-03-24

证券代码：833172证券简称：明珠股份主办券商：财通证券



玉溪明珠花卉股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月14日9时0分



结束时间：2017年4月14日12时0分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师北京大成(昆明)律师事务所胡文林。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



（二）审议通过《玉溪明珠花卉股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；



（三）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》；



（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）本公司2017年度财务审计机构的议案》；



（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



（八）审议通过《玉溪明珠花卉股份有限公司2016年度权益分派预



案》；



（九）审议通过《2017年度融资的预案》；



（十）审议《2015年度监事会工作报告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年4月14日8时30分



（三）登记地点



玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：云南省玉溪市高新区腾霄路11号



邮政编码：653100



联系电话： 0877-8888703



会务联系人：何建国



（二）会议费用：参加股东大会往返差旅费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）《玉溪明珠花卉股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



（二）《玉溪明珠花卉股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》玉溪明珠花卉股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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