公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-045
证券代码:833171 证券简称:福建国航 主办券商:光大证券
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为王炎平。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年8月22日由公司第七届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 15:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-045
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购北京蓝远能源科技有限公司暨关联交易的议案 》议案议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的本议案公告(公告编号:2019-042)
(二)审议《关于追认公司 2019 年偶发性关联交易的议案》议案
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的本议案公告(公告编号:2019-041)
(三)审议《关于补充预计公司 2019 年关联交易的议案》议案
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的本议案公告(公告编号:2019-040)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
公告编号:2019-045
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 5 日 08:30~12:00 13:30~17:00
(三)登记地点:上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:021-63576853 传真:021-63576988 联系人:
陈凤燕女士
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席本次股东大会的股东的食宿费、
交通费等自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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