公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-036

证券代码：833171 证券简称：福建国航 主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王炎平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 7 月 8 日由公司第七届董事会第一次临时会议审
议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 382,638,206
股，占公司有表决权股份总数的 86.1007%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票终止发行的议案》议案
1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次临时会议，于 2018 年 2 月 8

公告编号：2019-036

日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。上述股票发行方案公布后，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。
2.议案表决结果：

同意股数 382,638,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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