公告日期：2019-04-23

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年4月19日由公司第六届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师事务所许航、徐志豪律师。
（七）会议地点
上海市吴淞路218号16层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018度监事会工作报告》，对公司监事会2018年度的工作情况进行了回顾，并对公司2018年度经营管理和业绩进行评价，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。
（三）审议《关于会计政策变更的议案》议案
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2019-009）

（四）审议《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》议案
议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2019-010）
（五）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2019-011）
（六）审议《关于偶发性关联交易的议案》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告（公告编号：2019-012）
（七）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号：2019-013）和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）
（八）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
根据2018年度财务决算情况，编制《公司2018年财务决算报告》。
（九）审议《公司2019年财务预算报告》议案
根据公司2018年财务决算情况及2019年公司经营管理目标，编制《公司2019年财务预算报告》。
（十）审议《关于公司2018年度暂不分配利润的议案》议案

经信永中和会计师事务所审计，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年度母公司实现净利润23,335,126.49元（合并报表归属于母公司所有者
报告期末未分配利润为75,262,844.23元（合并报表未分配利润为-140,727,727.62元）。
虽然航运市场步入复苏通道，公司连续两年录得1亿元以上的净利润，但由于公司合并报表累计未分配利润仍然为负，过去几年的累计亏损尚未完全弥补， 2018年度公司暂不分配利润。
（十一）审议《关于公司2019年融资计划及授权董事会决策的议案》议案

根据2019年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为12亿元，其中：新增银行……
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