公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-038
证券代码：833171 证券简称：福建国航 主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王炎平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数365,148,206.00股，占公司有表决权股份总数的82.1652%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告《关于修订<公司章程>公告》（公


公告编号：2018-038
2.议案表决结果：

同意股数365,148,206.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
（二）审议通过《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告《关联交易公告》（公告编号：2018-033）2.议案表决结果：

同意股数110,616,526.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王炎平、张轶和审议事项有关联关系，故回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司监事的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-036）
2.议案表决结果：

同意股数365,148,206.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易


公告编号：2018-038
三、备查文件目录
经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会

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