公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-032

证券代码：833171 证券简称：福建国航 主办券商：光大证券



福建国航远洋运输（集团）股份有限公司



第六届董事会第二十三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月16日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



1）因经营管理需要，公司已于2017年10月将办公地点迁至“福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#楼25层”，为了便于日常管理工作，拟将公司的注册地址变为和实际办公地点一致。同时，对公司的章程作如下修改。





公告编号：2018-032

原章程：



第四条 公司住所：福州市开发区快安科技园区创新楼501室，邮政编码：350000



修改为：



第四条 公司住所：福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#楼25层，邮政编码：350015



2)原章程：



第五十九条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。



修改为：



第五十九条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真、公告或其他方式。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部股权架构调整的议案》议案

1.议案内容：



根据公司未来战略规划和资本运作计划，同时也为了进一步拓展国际贸易业务，拟将公司内部股权架构调整如下：



1、公司将上海福建国航远洋运输有限公司（简称“上海国航”）的股权整体出让给上海国电海运有限公司（简称“上海国电”），出让后，上海国航成为上海国电的全资子公司，此外增加上海国航的经营范围“无船承运业务；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理”。



2、“上海国电（香港）海运控股有限公司”日前已更名为“香港国电物流控股股份有限公司”（简称“香港物流控股”），上海国电将“香港物流控股”的股权转让给“国电海运（香港）有限公司”。具体以有关部门批示为准。



3、鉴于我司在平潭有两家性质一样的航运公司，拟注销其中未开展业务的



公告编号：2018-032

“国远（平潭）航运有限公司”。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》

议案

1.议案内容：



因公司经营管理的需要，公司已于2017年10月将办公地点迁至“福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#楼25层”，为优化公司的办公固定资产，提议按照评估价出售公司原办公场所—华林大厦2503A，（612M2），同时按照评估价购买新的办公场所——蓝波湾1#楼25层（1334M2）。



蓝波湾1#楼25层办公场所属于公司实际控制人王炎平之子王鹏持有，本交易属于偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平和张轶（王炎平之妻）与审议事项有关联关系，根据公司章程执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签……
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