公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-063
证券代码:833170 证券简称:亿能达 主办券商:中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 10 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2020-063
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833170 亿能达 2020 年 9 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年半年度权益分派预案>的议案》
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,000,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股
送红股 4.10 股(如适用),以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.90 股(其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.90 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股,需要纳税)(如适用)。
本次权益分派共预计派送红股 12,300,000 股(如适用),转增 8,700,000
股(如适用),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准(如适用)。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号)执行。
公告编号:2020-063
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
鉴于公司进行权益分派,公司注册资本和股份总数发生变更,注册资本由3000 万元变更为 5100 万元,根据《公司法》的有关规定,公司章程相关条款进行相应修改。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-060)上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席
本次会议的,应……
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