公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-053

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-053

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833170 亿能达 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为满足公司经营需要，对公司章程第十二条经营范围进行更改。
（二）审议《关于黄家昌变更工商系统中身份证号的议案》

福建亿能达信息技术股份有限公司的出资人黄家昌在工商行政管理系统中备案的身份证号码位数为 15 位（一代身份证号），拟按照《公民身份证号码》国家标准，变更身份证号码位数为 18 位（二代身份证号）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2020-053

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执 行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营 业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代 表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字 的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 15 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区
28 号楼一层；邮编：350003 ；电话：0591-87882516 ；传真：0591-87382772；
邮箱：fjecansoft@126.com ；联系人：詹先威
（二）会议费用：本次会议食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十……
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