公告日期：2020-04-27

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 日 09 ：30。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833170 亿能达 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》


《2019 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 23,653,213.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保
管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
（十）审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜……
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