公告日期：2020-03-27

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄家昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数23,297,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建亿能达信息技术股份有限公司<股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：



为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司前十名股东、高级管理人员、董事、监事以及核心员工黄扬昕、盛天来、卢丽平、于新星、何少玲、林敦龙、王建化、张鲁江、林良锋、洪燕婷、李海杰、林惠雪、陈杜添、吴杼灵、林伟、梁云彬、张明慧定向发行股票募集资金。



本次发行价格为 5.10 元/股，发行数量 200.00 万股，预计募集资金总额

1,020.00 万元，募集资金用途为：（1）投入公司新产品研发：公司拟对医院运营管理系统（HRP3.0）、基于票据自动识别与语音识别技术的智慧财务系统、业务一体化与电子档案管理系统、医院信息集成平台研发等新产品进行研发，提高公司产品与技术的核心竞争力；（2）技术支持中心建设投入：扩大华东技术支持中、华北技术支持中心、西南技术支持中心等的建设，提高对客户的服务质量及效率，同时可降低公司的实施成本。



根据公司章程第十四条,公司发行股票,现有股东无优先认购权。



具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告

编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 3,117,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



参会股东黄家昌系本次发行认购人黄扬昕之父，黄家昌系参会股东福建亿能达投资有限公司、福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）的控股股东，参

会股东詹先威为认购人黄扬昕之舅舅，参会股东盛天来、于新星为本次发行认购人，关联股东福建亿能达投资有限公司、福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）、黄家昌、盛天来、詹先威、于新星回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 3,117,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



参会股东黄家昌系本次发行认购人黄扬昕之父，黄家昌系参会股东福建亿能达投资有限公司、福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）的控股股东，参会股东詹先威为认购人黄扬昕之舅舅，参会股东盛天来、于新星为本次发行认购人，关联股东福建亿能达投资有限公司、福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）、黄家昌、盛天来、詹先威、于新星回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据本……
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