公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-009

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公告编号：2022-009

公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

公司 2022 年半年度报告具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

根据公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2022 年半年
度报告》（公告编号：2022-012），截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为4,627,500.39元，母公司未分配利润为3,991,694.05元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,690,000 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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