公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-002

证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券
重庆乐邦科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席熊春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 3 月 14 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会提名莫家文连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。监事

公告编号：2021-002

会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 25 日

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