公告日期:2023-08-08
公告编号:2023-062
证券代码:833165 证券简称:智科股份 主办券商:广发证券
广东智科电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:现场
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《广东智科电子股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-060)。
公告编号:2023-062
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《广东智科电子股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《广东智科电子股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《广东智科电子股份有限公司关于新增预计 2023
公告编号:2023-062
年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-066)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李百尧、李春梅已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开广东智科电子股份有限公司 2023 年第五次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 8 月 23 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会,根据
公司章程有关规定,本次股东大会将审议以下议案:
1、《关于前期会计差错更正的议案》;
2、《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大……
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