公告日期:2023-04-20
证券代码:833165 证券简称:智科股份 主办券商:广发证券
广东智科电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:李百尧
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《2022 年度董事会工作报告》,汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,总经理编制《2022 年度总经理工作报告》,向董事会汇报 2022 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制《2022 年度财务决算报告》,向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制《2023 年度财务预算报告》,向董事会汇报 2023 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》,详见公司于 2023 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号分别为: 2023-026、2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<2022 年度审计报
告>》的议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《2022 年度审计报告》天健审〔2023〕7-207 号,审计意见类型为标准无保留意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 52,607,600 为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),以资本公积向全体股东
每 10 股转增 1.4 股。本次权益分派共预计派发现金红利 3,682,532 元,转增
7,365,064 股。具体情况详见《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-031)。
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