公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-017

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事李小军女士
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年4 月 19 日召开的第三届董事会第十二次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会 议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张捷、黄金赐因工作原因缺席；


公告编号：2024-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名李小军女士、黄金德先生、杨炯先生、张捷先生、黄金赐先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名陈梅云女士、胡玥女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自本次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小军 董事 任职 2024 年 5 月 6 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

黄金德 董事 任职 2024 年 5 月 6 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

杨炯 董事 任职 2024 年 5 月 6 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

张捷 董事 任职 2……
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