公告日期：2024-04-19

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李小军女士
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年3 月 25 日召开的第三届董事会第十一次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会 议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄金赐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡玥因工作原因缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年年度经营情况、股东大会决议执行、“三会”运行、信息披露工作等进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会总结汇报 2023 年年度执行股东大会决议和公司经营管理情况。2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年度资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报进行审议。2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算执行情况的议案》
1.议案内容：

对 2023 年度主营业务收入、净利润等指标的完成情况进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对 2024 年度的经营目标、相……
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