公告日期：2018-05-07

证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：东吴证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股



东大会会议于2018年5月7日审议并通过：（1）选举许彬（连任）、



李勇军（连任）、陈振东（连任）、张毅（连任）、罗永喜（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为2018年5月7日至2021年5月7日。（2）选举曹鹏斐（新任）、叶和军（新任）为公司第二届监事会监事，任期三年，任职期限为2018年5月7日至2021年5月7日。本次股东大会召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）5 人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由董事长许彬先生主持。



决议表决情况为：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届职工代表大会于2018年4月17日审议并通过：选举岳成俊女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。本次会议于召开前2日以口头通知方式发出，会议应出席职工代表7人，实际出席职工7人。



决议表决情况为：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月7日审议并通过：（1）选举许彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。（2）聘任许彬先生担任公司总经理，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。（3）聘任陈振东先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。（4）聘任陈振东先生担任公司财务总监，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。本次会议召开5日前以电话形式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事许彬先



生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月7日审议并通过：选举曹鹏斐先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月7日。本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事曹鹏斐主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)被任免董监高人员情况



1.连任董事长、董事、总经理许彬先生持有公司股份14,600,000



股，占公司股本的73%。



2.连任董事李勇军先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本



的15%。



3.连任董事、董事会秘书、财务总监陈振东先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。



4.连任董事张毅先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的



1%。



5.连任董事罗永喜先生持有公司股份200,000股，占公司股本的



1%。



6.新任职工监事岳成俊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的



0%。



7.新任监事主席曹鹏斐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0%。



8.新任监事叶和军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



(三)任命/免职原因



因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员、高级管理人员。



二、上述人员任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次换届选举符合《公司法》和《公司……
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