公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-006
证券代码:833163 证券简称:齐顺科技 主办券商:东吴证券
苏州齐顺信息科技股份有限公司
高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于2017年3月13日审议并通过:
聘任许彬先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份20,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由许彬主持。
以上决议表决情况为:
同意票4票,反对0票,弃权票0票。关联方许彬回避表决。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命总经理许彬持有公司股份14,600,000股,占公司股份的
73.00%。经核查,新任总经理许彬不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
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公告编号:2018-006
公司原总经理因个人原因辞去总经理职务,聘任新的总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命许彬先生为总经理符合公司发展需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件目录
《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
苏州齐顺信息科技股份有限公司
董事会
2018年3月14日
2
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