公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-047



证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年12月18日公司第一届董事会第二十五次会议做出决定



召开2018年第一次临时股东大会的决议,提议于 2018年1月2日召



开公司2018年第一次临时股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月2日10时00分



结束时间： 2018年1月2日11时00分



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-047



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《苏州齐顺信息科技股份有限公司与中银国际证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》的议案。



2、审议《苏州齐顺信息科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》的议案。



3、审议《关于<苏州齐顺信息科技股份有限公司与中银国际证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》。



4、审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 公告编号：2017-047



出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。



（二）登记时间: 2017年12月29日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈振东



联系电话：0512-66355661



会议联系方式：传真：0512-67311091



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》



苏州齐顺信息科技股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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