公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-044

证券代码： 833163 证券简称： 齐顺科技 主办券商： 中银证券

苏州齐顺信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、 会议召开情况

本次会议于 2017 年 12 月 6 日在苏州齐顺信息科技股份有限公司

会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 20 日以书面形式通知董事。

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事主

持，监事会成员及其他高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《 向中国农业银行苏州工业园区科技支行申请流动

资金借款的议案》；

1）议案内容： 公司向中国农业银行苏州工业园区科技支行申请

流动资金借款 500 万元（大写：伍佰万元整）， 年利率 4.35%，期限

12 个月，按月付息、到期一次还本，用于补充公司流动资金。

2）表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表

决。

4）是否需提交股东大会审议： 否。

三、 备查文件

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决

议》

特此公告。

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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