公告日期：2017-11-30

证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月18日，电话



2、会议召开时间：2017年11月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：许彬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会



会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任谭志立为公司总经理的议案》



1、议案内容



公司原总经理李勇军先生因个人原因辞去公司总经理职务，为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任谭志立先生为公司总经理，任期自本届董事会届满之日。



简历：谭志立，男，1982年 8月出生，中国籍，无境外永久居



留权，四川大学软件工程专业学士学历。2004年8月至2008年4月



就职于IBM，先后担任程序员、DBA、项目经理；2008年4月至2009



年2月创办并经营成都光之源教育科技有限公司；2009年2月至2014



年10月就职于中国移动电子商务基地（中移电子商务有限公司），先



后担任项目经理、商户合作总监;2014年10月到2017年5月创办并



经营大连洋立德信息技术有限公司;2017年6月至今就职于本公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任左明宗为公司副总经理的议案》



1、议案内容



为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任左明宗先生为副公司总经理，任期自本届董事会届满之日。



简历：左明宗，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居



留权，湖南大学软件工程硕士学历。2003年8月至2007年3月就职



于中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司，历任项目经理、综合管理、服务管理等；2007年3月至2011年6月就职于中国移动通信集团湖南有限公司，任产品经理；2011年6月至2017年8月年就职于中移电子商务有限公司，历任综合管理，产品规划部总经理，移动服务部总经理。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任易莎为公司副总经理的议案》



1、议案内容



为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任易莎女士为副公司总经理，任期自本届董事会届满之日。



简历：易莎，女，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留



权，中南民族大学新闻系学士学历。2007年3月至2008年3月就职



于hi-tecchina，任品牌推广专员；2008年3月至2008年6月就职



于阳狮广告，任客户经理；2008年7月至2010年8月就职于天涯社



区，任互动营销部经理;2011年10月到2017年9月就职于中移电子



商务有限公司，任资深项目经理;2017年9月至今就职于本公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事……
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