公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-028
证券代码:833163 证券简称:齐顺科技 主办券商:中银证券
苏州齐顺信息科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
本次会议于 2017年 8月 16 日上午九点半在苏州齐顺信息科
技股份有限公司会议室召开。会议通知 2017年 8月 6 日以书面形
式送达各位董事。公司现有董事 5 人,实际出席会议并表决的董事 5
人,会议由董事长许彬先生主持,监事会成员及其他高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《2017年半年度报告》
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州齐顺科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-030)
表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
公告编号:2017-028
三、 备查文件
1、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》2、《2017年半年度报告》
特此公告
苏州齐顺信息科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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