公告日期：2017-06-26

证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年6月26日在公司会议室召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由罗艳红女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由监事会主席罗艳红代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《2016年年度报告及年报摘要》；



1、议案内容：详见公司于2017年6月26日在全国中小股份转



让系统指定信息披露平台www.neep.com披露的《2016年年度报告》



（公告编号：2017-016）及《2016年年度报告摘要》（公告编号



2017-017）。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；



1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务



状况，并做出2016年度财务决算报告。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》；



1、议案内容：根据公司2016年度财务决算报告以及公司实际情



况和后续发展，公司制定了详细的2017年度财务预算报告。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《公司续聘审计机构的议案》；



1、议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；



1、议案内容：董事会拟定本年度的利润分配方案为：2016年度



利润不予以分配。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（七）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



1、议案内容：公司预计在2017年度和关联方许彬、陈静共发生



不超过5000万元的日常性关联交易。其中许彬、陈静为公司提供不



超过3500万元的关联担保；许彬为公司提供不超过1500万元的借款。



2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。



1、议案内容：增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3



日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。根据财



政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，



2016年5月1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等



金额的，按该规定调整。



2、表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



三、备查文件



1、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 苏州齐顺信息科技股份有限公司



监事会



2017年6月26日




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