公告日期：2017-06-26

证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月16日以书面形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。董事长许彬主持了本次会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议议案表决情况



会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1)议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由董事长许彬代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。



2)表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3)回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



2、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1)议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由总经理李勇军汇报2016年度工作报告。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：否。



3、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》。



1）议案内容：详见公司于2017年6月26日在全国中小股份



转让系统指定信息披露平台www.neep.com披露的《2016年年度报告》



（公告编号： 2017-016 ）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号



2017-017）



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》。



1）议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财



务状况，并做出2016年度财务决算报告。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



5、审议通过《2017年度财务预算报告》。



1）议案内容：根据公司2016年度财务决算报告以及公司实际



情况和后续发展，公司制定了详细的2017年度财务预算报告。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



6、审议通过《公司续聘审计机构的议案》。



1）议案内容:拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



7、审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》。



1）议案内容：董事会拟定本年度的利润分配方案为：2016年



度利润不予以分配。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



8、审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



1）议案内容：公司预计在2017年度和关联方许彬、陈静共发



生不超过5000万元的日常性关联交易。其中许彬、陈静为公司提供



不超过……
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