公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-003



证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



本次会议于2017年3月28日上午九点半在苏州齐顺信息科技股



份有限公司会议室召开。会议通知2017年3月17日以书面形式送达



各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会



议由董事长许彬先生主持，监事会成员及其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；



1）议案内容：公司不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），改聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度会计报表审计机构。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0



票。



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公告编号：2017-003



3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4）是否需要提交股东大会审议：是。



2、审议通过《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议



案》；



1）议案内容：提议于2017年4月12日召开公司2017年第



一次临时股东大会。



2）表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0



票。



3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告



苏州齐顺信息科技股份有限公司



董事会



2016年3月28日



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