公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-014
证券代码:833162 证券简称:港力环保 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:况力董事长
6.会议列席人员:董事、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年半年度报告》,议案内容详见
公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年
公告编号:2022-014
度报告》,公告编号 2022-016。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年 8 月 18 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月 30 日,
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,357,035.88 元,母公司未分配利润为 49,022,676.99 元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为43,330,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。
内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2022 年半年度权益分派预案公告》,公告编号为 2022-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股
东大会》,议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》,公告编号 2022-018。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-014
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
重庆港力环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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