公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：汪建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2022 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度报告》。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限

公告编号：2022-026

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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