公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-034

证券代码：833159 证券简称：力好科技 主办券商：金元证券
江西力好新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡桓先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,859,250 股，占公司有表决权股份总数的 43.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-034

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统要求，公司拟按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，对本公司章程作出修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,859,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于终止 2020 年股票定向发行的议案》
1.议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2020 年 7 月 6 日召开第五届董事会第一次会
议，审议了定向发行相关议案。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2020 年定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,743,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-034

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东蔡桓、林珊回避表决。
三、备查文件目录

《江西力好新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江西力好新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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