公告日期：2021-04-30

证券代码：833159 证券简称：力好科技 主办券商：金元证券
江西力好新能源科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：江西力好新能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《根据《非上市公众公司监督 管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定等有关要求，公司董事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审
核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关 于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡桓、林珊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行年 度审计，并作出了年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：
公司聘请公证天业事务所（特殊普通合伙）对公司关于非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表出具专项审核说明。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则 及 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况， 拟定 了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章
程》 等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等业务规则及《公 司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公
司章程》等规定，总结 2020 ……
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