公告日期:2019-04-30
北京京冶轴承股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:经出席会议全体董事共同推举董事罗虹主持
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》;
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》;
1.议案内容:
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
1.议案内容:
《北京京冶轴承股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》;
1.议案内容:
公司拟于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议上述相关议案。2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
1.议案内容:
选举罗虹先生为公司第三届董事会董事长,任期自即日起至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于续聘罗虹先生担任公司总经理的议案》;
1.议案内容:
续聘罗虹先生担任公司总经理,任期自即日起至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意11票;……
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