公告日期:2019-03-11
公告编号:2019-008
证券代码:833157 证券简称:京冶轴承 主办券商:中泰证券
北京京冶轴承股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗虹
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司章程>的议案》;
1.议案内容:
结合公司实际情况,为进一步提升公司规范治理程度,拟对《北京京冶轴承股份有限公司章程》的部分条款进行修改,具体详见公司同日于全国中小企业股
公告编号:2019-008
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京京冶轴承股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》;
1.议案内容:
根据本次对《公司章程》的修订,以及《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,对《北京京冶轴承股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司董事会议事规则>的议
案》;
1.议案内容:
根据本次对《公司章程》的修订,以及《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,对《北京京冶轴承股份有限公司董事会议事规则》进行修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
(四)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》;
1.议案内容:
根据本次对《公司章程》的修订,以及《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,对《北京京冶轴承股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》;
1.议案内容:
根据本次对《公司章程》的修订,以及《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,对《北京京冶轴承股份有限公司关联交易管理制度》进行修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<北京京冶轴承股份有限公司利润分配制度>的议案》;1.议案内容:
根据本次对《公司章程》的修订,以及《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,对《北京京冶轴承股份有限公司利润分配制度》进行修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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