公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-017
证券代码:833155 证券简称:东工股份 主办券商:国联证券
内江东工设备制造股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:四川省威远县向义镇小古村七组66号公司309会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长刘默浪先生
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《内江东工设备制造股份有限公司章程》、《内江东工设备制造股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加营业执照经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-017
为拓宽经营范围和盈利渠道,公司拟在营业执照经营范围中增加“起重机械的设计、制造、安装、改造、维修”内容并修订公司章程。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年7月2日召开内江东工设备制造股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
内江东工设备制造股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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