公告日期:2020-04-24
证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833154 希尔股份 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
(二)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
2019 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2019 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。
(三)审议《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。
(四)审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司 2019 年 12 月 31 日财务状况,包括:资产总额、负债总额、所有者权
益总额,以及公司 2019 年度营业总收入、利润总额和净利润等。
(五)审议《公司 2020 年度财务预算方案》的议案
公司 2020 年财务预算包括:营业收入、利润总额等财务指标内容。
(六)审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案
公司将续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
为保证公司生产经营资金需求,实现稳健可持续发展,为股东创造更大、更长远利益,本年度不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。(八)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
根据公司经营计划和实际情况需要,公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计,具体情况如下表:
序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额(元)
为公司银行贷款无偿提供
黄家才、邹红、
1 抵押、信用、质押等担保(或 15,000,000
谢奕
反担保)
黄家才、邹红、
2 为公司无偿提供财务资助 15,000,000
谢奕
(九)审议《关于预计 2020 年度银行借款》的议案
根据公司业务发展需要,预计公司 2020 年度向银行借款累计金额不超过1500 万元,借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。根据《公司章程》有关规定,本议案经公司股东……
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