公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席莫裕全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2022 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权
益总额，以及公司 2022 年度营业总收入、利润总额和净利润等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大、更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
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