公告日期:2023-04-25
证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长黄家才
6.会议列席人员:公司高级管理人员和监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年公司推进转型升级,提高工作效率,建立企业内控体系,完成公司
基本目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司编制的 2022 年年度报告及摘要,定于 2023 年 4 月 25 日进行公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年 12 月 31 日财务状况,包括:资产总额、负债总额、所有者权
益总额,以及公司 2022 年度营业总收入、利润总额和净利润等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
公司 2023 年财务预算包括:营业收入、利润总额等财务指标内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为保证公司生产经营资金需求,实现公司稳健、可持续发展,为股东创造更大、更长远的利益,本年度不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度对外融资的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,预计公司 2023 年度拟对外融资额度累积金额不超过 1000 万元,本年度融资方式……
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