公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-012
证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833154 希尔股份 2022 年 7 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海天衍禾律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
2021 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
2021 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2021 年度监事会工作报告》提请各位予以审议。
(三)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2021 年年度报告及摘要》。
公告编号:2022-012
(四)审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
公司 2021 年 12 月 31 日财务状况,包括:资产总额、负债总额、所有者权
益总额,以及公司 2021 年度营业总收入、利润总额和净利润等。
(五)审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案
公司 2022 年财务预算包括:营业收入、利润总额等财务指标内容。
(六)审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案
公司将续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求,公司对《公司章程》进行修订。
有关该议案的内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《上海希尔企业管理咨询股份有限公司关于拟修订……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。