公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-015
证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
关于追认投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
上海希尔企业管理咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 03 月
21 日与董事谢奕及杨振共同投资设立了控股子公司希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司,注册地为中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖
畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号附 OL-01-202202050 号,注册资本为人民币 300
万元,其中公司认缴出资 153 万人民币,占注册资本的 51%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系公司新设控股子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第四次会议,以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于追认投资设立控股子公司的议案》。
本议案涉及关联交易,董事谢奕、杨振回避表决。
公告编号:2022-015
根据《公司章程》相关规定,本次对外投资无需经股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资已向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:谢奕
住所:辽宁省葫芦岛市龙港区海月路 9-4 号楼 2 单元 12 号
关联关系:谢奕为公司的股东、董事、财务负责人、副总经理。
2. 自然人
姓名:杨振
住所:成都市金牛区抚琴街南三巷 1 号
关联关系:杨振为公司的董事、副总经理。
三、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司
公告编号:2022-015
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段
366 号 1 栋 3 楼 1 号附 OL-01-202202050 号
经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);企业管理;节能管理服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;大数据服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;企业形象策划;市场营销策划;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布;广告制作;平面设计;摄像及视频制作服务;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;光伏设备及元器件销售;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务;涉外调查;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资……
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