公告日期：2021-05-24

证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄家才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议；

5.上海天衍禾律师事务所汪东律师、金靓律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作拟定成《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2020 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权
益总额，以及公司 2020 年度营业总收入、利润总额和净利润等。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大……
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