公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-005
证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2021 年4 月 27 日审议并通过:
提名黄家才先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,620,000 股,占公司股本的 59%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢奕先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 5%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨振先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹红女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 3,780,000 股,占公司股本的 21%,不是失信联合惩戒对象。
提名阚双星先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长黄家才先生主持。
公告编号:2021-005
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021
年 4 月 27 日审议并通过:
提名谷炜炜先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡琪女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席易智女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)首次任命董监高人员履历
谷炜炜,男,中国籍,汉族,无境外永久居留权,1983 年 10 月出生,大学本科
学历,毕业于西安邮电大学。2008 年 8 月至 2012 年 3 月,任中芯国际集成电路制造
(上海)有限公司研发部研发工程师。2012 年 4 月至 2014 年 12 月任上海首善资产
管理中心量化研究员。2015 年 1 月至今任上海常量投资管理有限公司投资总监。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 27 日审议并通过:
选举莫裕全先生为公司职工代表监事,任职期限三年,任期与公司第三届监事会非职工代表监事相同,自职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。
会议由易智女士主持。
公告编号:2021-005
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(五)首次任命董监高人员履历
莫裕全,男,中国籍,汉族,无境外永久居留权,1984 年 02 月出生,大专学历。2004
年……
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