公告日期：2022-04-27

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议

3.会议召开方式：腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长查道存先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31
日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 268,831,956.19 元，母公司未分配利润 222,938,167.41 元，母公司资本公积 20,496,421.17 元。
2021 年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.861937 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.2 股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉……
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